Foi preso em Alvorada um dos líderes de uma organização criminosa especializa em lavagem de dinheiro, em ação da Delegacia de Repressão a Lavagem de Dinheiro do Denarc, coordenada pelo delegado Adriano Nonnenmacher. A Operação Irmandade, em sua quarta fase, aconteceu na quarta feira (04), quando foram cumpridas 41 medidas cautelares com prisões preventivas, mandados de busca e indisponibilidade de contas bancárias/ativos financeiros.
Três pessoas foram presas, duas lideranças financeiras e logísticas desta célula da organização, preventivamente, em Alvorada e Caxias do Sul, e um indivíduo com armas em Ijuí/RS. Também foram apreendidos documentos, armas de fogo e mídias.
80 policiais participaram nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina/SC e Paraná/PR, com apoio do Departamento de Polícia do Interior, através de suas DRACOS/DPs locais, bem como Denarc/PR, DEIC/SC e Polícia Penal gaúcha.
Fase IV
Nesta quarta fase, um novo escalão de operadores financeiros, no âmbito da Operação Irmandade, movimentou no sistema financeiro a quantia de mais de seis milhões de reais – R$ 6.841.035,38, utilizando de várias tipologias de burlas ao controle administrativo, dentre estruturação, pulverização, smurfings.
Nesta fase, um casal de Alvorada/Porto Alegre, diretamente ligado às lideranças, ele com prisão preventiva decretada, seriam os responsáveis por receber e gerenciar valores milionários, de várias regiões do interior gaúcho, Santa Catarina e Paraná, como forma de pagamentos pela distribuição de entorpecentes, tentando mascarar os valores com informações falsas às instituições bancárias.
O modus operandi, nas quatro fases, além de dissimulações no sistema financeiro, eram ocultação de bens imóveis, veículos de luxo em nome de laranjas, retirada de ativos apreendidos em Delegacias mediante fraude, cadeia de procurações dissimuladas, contratos ideologicamente falsos, dentre outras condutas sofisticadas de lavagem de capitais.
Nas fases 1 a 3 da Operação, entre maio de 2021 a fevereiro de 2024, oportunidade que se estendeu em cinco estados (RS, SC, PR, BA, PA), foram indiciados 47 pessoas, e presos preventivamente os líderes e gerentes, considerados de alto escalão do crime organizado gaúcho.
Os integrantes são membros de organização criminosa sediada no vale dos Sinos e Porto Alegre, associados a uma organização criminosa de âmbito nacional. Um dos gerentes financeiro e logístico, foragido desde a fase 1, indivíduo de São Leopoldo/RS, foi capturado em 2023 na Cidade de Fortaleza/CE, decorrente de prisão desta Operação, pela 2ª DIN DENARC.
Fonte: Polícia Civil
